八一钢铁：2013年第一次临时股东大会会议资料2013-05-02
新疆八一钢铁股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料
二○一三年五月
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新疆八一钢铁股份有限公司(600581) 2013 年第一次临时股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2013 年 5 月 14 日上午 10:30 时，会期半天。
会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场召开
主 持 人：董事长沈东新
记 录：证券投资部
事 项 经办人
一、到会股东及股东授权代表签到登记。
证券投资部
二、董事、监事及总经理等高级管理人员签到。
三、宣布会议开始。
四、宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数，及占公司总股本的比 董事长沈东新
例，并逐一介绍到会人员。
五、宣读议案：
（一）《公司董事会换届选举的议案》 董事长沈东新
（二）《公司独立董事薪酬的议案》 董事长沈东新
（三）《公司监事会换届选举的议案》 监事会主席毛建国
六、推举监票人、计票人。
七、股东审议议案、股东发言、询问。
八、股东表决。
九、监票人统计并宣读表决结果。
十、询问股东及股东代理人对统计结果是否有异议。 董事长沈东新
十一、宣布股东表决的议案是否通过。 董事长沈东新
十二、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。
十三、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十四、宣布会议结束。 董事长沈东新
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议案一
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期已经届满，董事会对各位董事在任职期间开展的工作
表示满意和肯定，向各位董事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》的有关规定，公司董事会需进行换届工作。根据股东单位推荐，
经董事会提名委员会审定后，公司董事会提名陈忠宽先生、肖国栋先生、沈东新
先生、张志刚先生、黄星武先生、王学斌先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人，提名于雳女士、孙卫红女士、邱四平先生为公司第五届董事会独立董事候
选人。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所
审核，并获得批准。
请各位股东审议。
附件：董事候选人简历
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八一钢铁第五届董事候选人简历
陈忠宽：男，1965 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。
曾任新疆钢铁公司炼铁厂一铁车间副主任、机动科科长、机修车间主任、副厂长、
动力厂厂长、能源中心主任、炼铁分公司经理、八钢集团副总经理、总经理、董
事、党委常委。现任宝钢集团八钢公司党委书记、董事、总经理，本公司董事。
肖国栋：男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高
级工程师，曾任新疆钢铁设计院工艺科科员、本公司小型材轧钢厂主任工程师、
副厂长、厂长，本公司董事、总经理，八钢公司总经理助理兼技术开发中心主任、
党委副书记。现任八钢公司党委常委、常务副总经理。
沈东新：男，1963 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。
曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主
任、本公司董事会秘书兼总会计师。现任宝钢集团八钢公司董事会办公室主任、
法律事务部部长、本公司董事长，兼任新疆伊犁钢铁有限责任公司董事，新疆八
钢南疆钢铁拜城有限公司法定代表人、执行董事，西部建设董事。
张志刚：男，1974 年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾
任新疆八钢一轧厂轧一车间工艺员，高速线材厂作业长、首席作业长、主任工程
师、厂长，本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长。现任本公司轧钢厂
厂长。
黄星武：男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历、研究生（在读），
高级工程师。曾任八钢转炉炼钢厂技术员，转炉、连铸车间副主任、主任，本公
司转炉炼钢厂冶炼主任工程师、厂长助理、厂长，第二炼钢分厂厂长、炼钢厂副
厂长。现任本公司炼钢厂厂长。
王学斌：男，1957 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。
曾任新疆维吾尔自治区国资局评估管理中心主任、自治区国资局企业处处长、自
治区财政厅担保公司总经理、自治区国资管理中心副主任、自治区国资委监事会
工作处处长、自治区投资公司党总支书记。现任新疆投资发展(集团)有限责任公
司党委书记、董事长，特变电工董事。
于雳：女，1971 年出生，满族，中共党员，会计学博士，注册会计师、高
级会计师、财政部会计领军人才。曾任新疆会计师事务所项目经理、新疆华西会
计师事务所部门经理，五洲松德联合会计师事务所合伙人，友好集团、天富热电
独立董事。现任华寅五洲会计师事务所合伙人，中国会计学会财务成本分会理事，
中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员，西部建设、青松建化及本公司独
立董事。
孙卫红：女，1963 年出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师、注
册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任乌鲁木齐会计师事务所所长，新
疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，特变电工独立董事；现任新
疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，新中基、天康生物独立
董事，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事。
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邱四平：男，1964 年出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学士，注册
会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆
华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、
总经理，五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，执业期间曾担任新疆证
券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区
造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。现任华寅五洲会计师事务
所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。
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议案二
关于公司独立董事薪酬的议案
各位股东：
针对新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事的工作责任，
为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，拟定公司第五届独立董事津贴标
准为每人每年伍万元(不含税)，由公司统一代扣代缴个人所得税。
请各位股东审议。
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议案三
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会根据股东单位推荐，提名毛建国、杨芳为公司第五届监事会监事
候选人。
请各位股东审议。
附：监事候选人简历
监事候选人简历
毛建国：男，1957 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任八钢轧钢厂主任、科长、副厂长，新疆伊犁新源县副县长、八钢销售处经理、
二轧厂厂长、联强公司经理、金属制品有限公司党委书记，现任本公司监事会主
席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记。
杨芳：女，1962 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。高级会计师、
国际注册内部审计师 (CIA)。曾任八钢炼铁厂会计、八钢公司财务部综合会计、
规划经营部综合会计主管、蝶王公司总会计师、佳域公司总会计师、联强公司总
会计师、八钢公司资产监管部副部长。现任八钢公司审计部副部长。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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