证券代码：600581         证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-013
债券代码：122098         债券简称：11 八钢债

                新疆八一钢铁股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要提示：
     ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
     ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况


     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开的时间和地点
     新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第一次临时股东大
会，于 2013 年 5 月 14 日上午 10:30 时在公司二楼会议室现场召开。
     (二)出席会议的股东及股东代理人情况
     出席会议的股东和代理人人数                           4人
     所持有表决权的股份总数(股)                      412,305,432 股
     占公司有表决权股份总数的比例(%)                   53.79%
     (三)表决方式及大会主持情况
     本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决
方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
     (四)董事、监事和董事会秘书的出席情况
     公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事赵峡、康敬成、独立董事张新吉、马洁、
于雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书陈
海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员 2 人，列席 1 人；天阳律师事务所见
证律师参加了本次会议。


     二、提案审议表决情况
序                                            同意   反对   反对   弃权   弃权     是否
              议案内容             同意票数
号                                            比例   票数   比例   票数   比例     通过


                                       1
 1    《公司董事会换届选举的议案》   412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(1)   陈忠宽                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(2)   肖国栋                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(3)   沈东新                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(4)   张志刚                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(5)   黄星武                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(6)   王学斌                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(7)   于雳                           412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(8)   孙卫红                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(9)   邱四平                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

 2    《公司独立董事薪酬的议案》     412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

 3    《公司监事会换届选举的议案》   412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(1)   毛建国                         412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

(2)   杨芳                           412,305,432   100%   0    0     0      0   通过

      狄明军作为公司职工代表大会选任的代表出任第五届监事会职工监事。
      上述第 1、3 项议案采用累积投票制表决，上述议案的具体内容及相关公告，
详见 2013 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。


      三、律师见证意见
      本次股东大会由天阳律师事务所李大明、秦明律师现场见证，并出具《法律
意见书》，认为：公司二○一三年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


      四、备查文件
      (一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
      (二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2013］第 25 号《法律意见书》。
      特此公告。


                                               新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                     二○一三年五月十四日

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