证券代码：600581         证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-021
债券代码：122098         债券简称：11 八钢债

                    新疆八一钢铁股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议通知情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2013 年 8 月 12 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    会议于 2013 年 8 月 23 日上午 10:30 时在公司二楼会议室通讯召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新先生主持，公
司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    四、会议决议
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司 2013 年第一季度报告会计差错更正的议案》
    同意公司对 2013 年第一季度报告部分报表项目及财务指标进行更正。更正事项
不影响公司当期损益，未对以前年度财务数据进行追溯调整。独立董事发表了同意
公司本次会计差错更正的意见。
    更正后的 2013 年第一季度报告全文、《公司关于 2013 年第一季度报告更正的公
告》见 2013 年 7 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二) 审议通过《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容见上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    (三)审议通过《制定<公司子公司管理制度>的议案》
    具体内容见上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四) 审议通过《修订<公司募集资金管理制度>的议案》
    具体内容见上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (五)审议通过《公司更换会计师事务所的议案》
    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构和
内部控制审计机构。相关公告见 2013 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (六)审议通过《公司向全资子公司提供借款的议案》
    同意公司向全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司分次提供总额不超过人
民币 28 亿元、期限不超过 3 年的借款，用于该公司的项目建设及生产经营。相关公
告见 2013 年 8 月 24 日的《上海证券报》、证券时报》及上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (七)审议通过《公司向全资子公司提供委托贷款的议案》
    同意公司以自有资金通过商业银行向全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公
司提供人民币 15 亿元、期限 1 年的委托贷款，用于该公司的项目建设。相关公告见
2013 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://
www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第五、六、七项议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会。股东大会召
开事宜另行通知。
    特此公告。


                                           新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                               二○一三年八月二十三日



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