证券代码：600581         证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2013-031
债券代码：122098         债券简称：11 八钢债

                  新疆八一钢铁股份有限公司
             2013 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ● 本次股东大会不存在否决提案的情况
    ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开的时间和地点
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第二次临时股东大
会，于 2013 年 10 月 25 日上午 10:30 时在公司二楼会议室现场召开。
    (二)出席会议的股东及股东代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数                            2人
    所持有表决权的股份总数(股)                      411,664,532 股
    占公司有表决权股份总数的比例(%)                    53.71%

    (三)表决方式及大会主持情况
    本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决
方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    (四)董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王学斌、独立董事于雳因公出差未出席
本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书兼总会计师董新风出席本
次会议，公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人；天阳律师事务所见证律师参加
本次会议。


    二、提案审议表决情况


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序                                                    同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
                  议案内容               同意票数
号                                                    比例   票数   比例   票数   比例   通过
     《关于公司更换会计师事务所的议
1                                       411,664,532   100%    0      0      0      0     通过
     案》
     《关于公司向全资子公司提供借款的
2                                       411,664,532   100%    0      0      0      0     通过
     议案》
     《关于公司向全资子公司提供委托贷
3                                       411,664,532   100%    0      0      0      0     通过
     款的议案》

     上述议案的具体内容及相关公告，详见 2013 年 8 月 24 日的《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


     三、律师见证意见
     本次股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具
《法律意见书》，认为：公司二○一三年第二次临时股东大会的召集召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


     四、备查文件
     (一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
     (二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2013］第 47 号《法律意见书》。
     特此公告。


                                                 新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                      二○一三年十月二十五日




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