新疆八一钢铁股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料




           二○一四年一月




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   新疆八一钢铁股份有限公司(600581)                      2014 年第一次临时股东大会会议资料




                      新疆八一钢铁股份有限公司
                 2014 年第一次临时股东大会会议议程
   会议时间：2014 年 1 月 10 日上午 10:30 时，会期半天。
   会议地点：公司二楼会议室
   会议方式：现场召开
   主 持 人：董事长沈东新
   记    录：证券投资部
                          事           项                                       经办人

一、到会股东及股东授权代表签到登记。
                                                                       证券投资部
二、董事、监事及高级管理人员签到。

三、宣布会议开始。
四、宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数，及占公司总股本的比       董事长沈东新
例，并逐一介绍到会人员。
五、宣读议案：

（一）《关于向新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司增资的议案》                 董秘、总会董新风

六、推举监票人、计票人。

七、股东审议议案、股东发言、询问。

八、股东表决。

九、监票人统计并宣读表决结果。

十、询问股东及股东代理人对统计结果是否有异议。                         董事长沈东新

十一、宣布股东表决的议案是否通过。                                     董事长沈东新

十二、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。

十三、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十四、宣布会议结束。                                                   董事长沈东新




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议案一

  关于向新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司增资的议案

各位股东：
     经新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 11 月 20 日召开
的 2012 年第二次临时股东大会审议批准，本公司收购了控股股东宝钢集团新疆
八一钢铁有限公司持有的新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢
铁”）100％股权。截至 2013 年 9 月 30 日，南疆钢铁未经审计总资产为 99.91 亿
元、总负债为 98.77 亿元、净资产为 1.14 亿元。目前，南疆钢铁正在按照高效
安全、低碳环保的现代化钢铁企业标准，加快在建项目的施工进程，做好各条生
产线的调试投产工作。
     为了保障南疆钢铁的资金需求，增强其发展后劲和市场竞争能力，公司拟以
现金方式对南疆钢铁增资人民币 27 亿元。增资分两期进行，第一期增资人民币
12 亿元，计划于 2014 年 3 月 31 日前完成；第二期增资人民币 15 亿元，计划于
2014 年 12 月 31 日前完成。增资完成后，南疆钢铁注册资本将由人民币 5 亿元
增至人民币 32 亿元，公司仍持有其 100%股权。
     本次增资的资金来源为公司自有资金。增资事宜将有利于增强南疆钢铁资本
实力，降低其资产负债率，改善财务状况，并推进其项目尽快按计划建成投产，
从而更好地把握新疆区域经济发展给公司带来的市场机遇，实现规模效应，尽早
为公司创造经济效益。因此，本次增资符合公司战略发展规划，有利于公司的长
期、可持续性发展。


     本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会，
请各位股东审议。



                                     新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                          二○一四年一月十日




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