证券代码：600581         证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2014-001
债券代码：122098         债券简称：11 八钢债

                新疆八一钢铁股份有限公司
           2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ● 本次股东大会不存在否决提案的情况
    ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开的时间和地点
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次临时股东大
会，于 2014 年 1 月 10 日上午 10:30 时在公司二楼会议室现场召开。
    (二)出席会议的股东及股东代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数                            2人
    所持有表决权的股份总数(股)                      411,664,532 股
    占公司有表决权股份总数的比例(%)                    53.71%

    (三)表决方式及大会主持情况
    本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决
方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    (四)董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈忠宽、肖国栋、王学斌、独立董事于
雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书董新
风出席本次会议，公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人；天阳律师事务所见证
律师参加了本次会议。


    二、提案审议表决情况


                                       1
序                                                   同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
                议案内容               同意票数
号                                                   比例   票数   比例   票数   比例   通过
     《关于向新疆八钢南疆钢铁拜城有
1                                     411,664,532    100%    0      0      0      0     通过
     限公司增资的议案》

     上述议案的具体内容及相关公告，详见 2013 年 12 月 21 日的《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


     三、律师见证意见
     本次股东大会由天阳律师事务所秦明律师、邵丽娅律师现场见证，并出具《法
律意见书》，认为：公司二○一四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


     四、备查文件
     (一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
     (二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2014］第 1 号《法律意见书》。
     特此公告。


                                                  新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                       二○一四年一月十日




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