证券代码：600581        证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2014-005
债券代码：122098        债券简称：11 八钢债

               新疆八一钢铁股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014 年 3 月 10 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2014 年 3 月 21 日下午 14:00 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
毛建国主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，
会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《全资子公司会计估计变更的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司计提 2013 年资产减值准备的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司处理 2013 年资产损失的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《公司 2013 年度利润分配的议案》
    监事会认为：公司 2013 年度利润分配方案充分考虑了股东回报和公司经营
发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司 2012-2014 年股
东回报规划》中利润分配的相关规定。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司 2013 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
                                     1
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年
度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《公司 2014 年预计关联交易总金额的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、六、七、八项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        二○一四年三月二十一日




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