证券代码：600581       证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2014-004
债券代码：122098       债券简称：11 八钢债

                  新疆八一钢铁股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 3 月 10 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2014 年 3 月 21 日上午 10:30 时在公司
二楼会议室现场召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中：委托出席 1
人，独立董事于雳因公出差，书面委托独立董事邱四平代为出席并表决。会议由董
事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司 2013 年度总经理工作报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四)审议通过《全资子公司会计估计变更的议案》；
    公告详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (五)审议通过《公司计提 2013 年资产减值准备的议案》；
    公司本年度计提资产减值准备总额 3,840.66 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (六)审议通过《公司处理 2013 年资产损失的议案》；
    公司本年度固定资产报废净损失 994.47 万元。

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    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (七) 审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》；
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (八)审议通过《公司 2013 年度利润分配的议案》；
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2013 年度实现净利润
306,569,111.65 元，按照《公司章程》规定，提取 10％法定盈余公积 30,656,911.17
元、10％任意盈余公积 30,656,911.17 元。公司拟以 2013 年末总股本 766,448,935
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计分配利润
11,496,734.03 元，剩余利润结转至下年度。
    公司本年度不进行资本公积金转增股本。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (九)审议通过《公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》；
    报告全文详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十)审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》；
    评价报告全文及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十一)审议通过《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；
    详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十二)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
    为保证 2014 年度生产发展的资金需求，公司拟向银行申请总额 193.35 亿元、
期限 1 年的综合授信额度（其中公司本部 157 亿元、南疆钢铁 36.35 亿元），实际获
得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经
营层办理具体业务并及时向董事会报告。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十三)审议通过《公司 2013 年度审计费用的议案》；
    拟定公司 2013 年度审计费用为 159 万元。其中：财务报告审计费用 106 万元，
内部控制审计费用 53 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    (十四) 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；
    拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，聘期 1 年。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    公告详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十六)审议通过《公司 2014 年预计关联交易总金额的议案》；
    为确保 2014 年生产经营顺利进行，董事会同意公司就购买商品、销售商品和接
受劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。
    公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。
    关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等 5 人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联交易公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    (十七)审议通过《公司召开 2013 年年度股东大会的议案》。
    董事会决定于 2014 年 4 月 25 日(星期五)上午 10:30 时在公司二楼会议室召开
2013 年年度股东大会，审议上述二、三、七、八、十一至十六项议案。
    会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一四年三月二十一日




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