证券代码：600581         证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2014-016
债券代码：122098         债券简称：11 八钢债

                     新疆八一钢铁股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 8 月 11 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2014 年 8 月 22 日上午 10:30 时在公司
二楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈
东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司全资子公司向公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公
司拆借资金的议案》
    董事会同意本公司之全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司向本公司之控
股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司无息拆借资金，资金总额为人民币 1.2 亿元，
用于该公司职工集资建房。
    公司独立董事对该议案进行事前审核，发表了同意的独立意见。
    关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等 5 人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联交易公告见 2014 年 8 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    (二) 审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容见上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《修订<公司章程>的议案》

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    公告见 2014 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四) 审议通过《修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    具体内容见上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (五)审议通过《公司召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2014 年 9 月 26 日(星期五)上午 10:30 时召开 2014 年第二次临时
股东大会，审议上述一、三、四项议案。
    会议通知见 2014 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一四年八月二十二日




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