证券代码：600581         证券简称：八一钢铁          公告编号：临 2014-025

                    新疆八一钢铁股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 10 月 20 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2014 年 10 月 30 日上午 10:30 时在公司
二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董
事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司会计政策变更的议案》
    董事会同意公司根据财政部 2014 年颁布或修订的会计准则，对公司会计政策进
行变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会计政策变更公告见 2014 年 10 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    (二) 审议通过《公司 2014 年第三季度报告》
    具体内容见 2014 年 10 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                             二○一四年十月三十日


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