证券代码：600581       证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2015-004

                   新疆八一钢铁股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 3 月 16 日以
书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2015 年 3 月 27 日上午 10:30 时在公司
二楼会议室现场召开。因董事王学斌先生辞职，会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，其中：委托出席 1 人，独立董事于雳女士因公出差，书面委托独立董事邱
四平先生代为出席并表决。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》；
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》；
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》；
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四)审议通过《公司计提 2014 年资产减值准备的议案》；
    公司本年度计提资产减值准备 24,538.42 万元。其中：坏账准备-243.53 万元，
存货跌价准备 24,781.95 万元。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (五)审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》；
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (六)审议通过《公司 2014 年度利润分配的议案》；


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    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润
-911,520,117.22 元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配及资本
公积金转增股本。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (七)审议通过《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》；
    报告全文详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (八)审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》；
    评价报告全文及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (九)审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》；
    详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十)审议通过《公司 2014 年度审计费用的议案》；
    拟定公司 2014 年度审计费用为 159 万元。其中：财务报告审计费用 106 万元，
内部控制审计费用 53 万元。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十一) 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；
    拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，聘期 1 年。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十二)审议通过《修订<公司章程>的议案》；
    公告详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十三)审议通过《修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    全文见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十四)审议通过《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》；
    全文见上海证券交易所网站。

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    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十五)审议通过《公司增选董事的议案》
    经董事会提名委员会审定，董事会提名杜北伟先生为公司第五届董事会董事候
选人，任期同本届董事会。杜北伟先生简历见附件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (十六) 审议通过《公司更换副总经理的议案》
    董事、副总经理黄星武先生因工作变动辞去副总经理的职务，经董事会提名委
员会审定、总经理提名，聘任姜振峰先生为公司副总经理，任期同本届董事会。姜
振峰先生简历见附件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十七) 审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
    为保证 2015 年度生产发展的资金需求，同意公司向银行申请总额 172.66 亿元、
期限 1 年的综合授信额度（其中公司本部 145 亿元、南疆钢铁 27.66 亿元），实际获
得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经
营层办理具体业务并及时向董事会报告。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十八)审议通过《公司 2015 年预计关联交易总金额的议案》；
    为确保 2015 年生产经营顺利进行，董事会同意公司就购买商品、销售商品和接
受劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。
    公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了同意的独立意见。
    关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等 5 人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联交易公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    (十九)审议通过《公司召开 2014 年年度股东大会的议案》。
    董事会决定于 2015 年 4 月 29 日(星期三)采取现场和网络投票方式召开 2014 年
年度股东大会，审议上述二、三、五、六、九至十五、十七、十八项议案。
    会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    特此公告。
                                        新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                            二○一五年三月二十七日
    附件：


    杜北伟：男，汉族，55 岁，中共党员，在职研究生学历，工学硕士。曾任新疆
维吾尔自治区阿勒泰地区经贸委党组副书记、主任、兼阿勒泰地区行署专员助理，
自治区经贸委党组成员兼自治区黄金局局长、自治区经贸委副主任、巴州党委副书
记、常务副州长、自治区国资委党委委员、副主任。现任新疆投资发展（集团）有
限责任公司党委书记、董事长，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事。
    截至目前，杜北伟先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及
证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。


    姜振峰：男，汉族，41 岁，中共党员，在职研究生学历，高级工程师。曾任本
公司小型材厂准备作业区作业长、棒线轧钢工程指挥部成员、棒线轧钢厂厂长、党
委副书记、轧钢厂副厂长、党委委员。现任公司轧钢厂副厂长（主持工作）、党委副
书记。
    截至目前，姜振峰先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及
证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。




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