证券代码：600581       证券简称：八一钢铁      公告编号：临 2015-005

              新疆八一钢铁股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015 年 3 月 16 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2015 年 3 月 27 日上午 12:30 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
毛建国先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨
论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司计提 2014 年资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本年度计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和
公司实际情况，程序合法。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2014 年度利润分配的议案》
    监事会认为：公司 2014 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本的预案符
合公司经营亏损的实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司
2012-2014 年股东回报规划》中利润分配的相关规定。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年

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度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司 2015 年预计关联交易总金额的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《公司更换监事的议案》
    监事会主席毛建国先生因工作变动提交辞呈，经控股股东推荐、监事会提名
吕俊明先生为公司监事候选人，任期同本届监事会。吕俊明先生简历如下：
    吕俊明，男，1967 年出生，回族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任八钢小型材厂电气主任工程师、板带工程指挥部项目负责人，八钢公司能源
中心自动化公司党总支书记、副经理，信息化分公司党总支书记、副经理，公司
热轧厂党总支书记、副厂长，中厚板厂党总支书记、副厂长，八钢公司检修中心
党委委员、副主任，现任本公司纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记、副厂长。
    截至目前, 吕俊明先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门
及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、四至八项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        二○一五年三月二十七日




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