证券代码：600581        证券简称：八一钢铁           编号：临 2015-012


                 新疆八一钢铁股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015 年 4 月 17
日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2015 年 4 月 29 日上午 12:00
时在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议推举监事
吕俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨
论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
    选举吕俊明先生为公司监事会主席，任期同本届监事会，自 2015 年 4 月 29
日至 2016 年 5 月 14 日。吕俊明先生简历如下：
    吕俊明：男，1967 年出生，回族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任八钢小型材厂电气主任工程师、板带工程指挥部项目负责人，八钢公司能源
中心自动化公司党总支书记、副经理，信息化分公司党总支书记、副经理，公司
热轧厂党总支书记、副厂长，中厚板厂党总支书记、副厂长，八钢公司检修中心
党委委员、副主任，现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委
书记兼副厂长。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》。
    监事会认为：公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本
季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                 二○一五年四月二十九日