证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2015-011
新疆八一钢铁股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,358,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.80
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事于雳、孙卫红、邱四平因公出差未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议；副总经理姜振峰、总工程师王
新成列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
2
3、 议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《公司 2014 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《公司增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《公司更换监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
6
14、 议案名称：《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,357,532 100.00 1,200 0.00 0 0.00
15、 议案名称：《公司 2015 年预计关联交易总金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,203,000 99.98 1,200 0.02 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2014 年度 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
董事会工作报告》 ,000
2 《公司 2014 年度 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
独 立 董 事 述职 报 ,000
告》
7
3 《公司 2014 年度 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
监事会工作报告》 ,000
4 《公司 2014 年度 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
财务决算报告》 ,000
5 《公司 2014 年度 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
利润分配的议案》 ,000
6 《公司 2014 年年 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
度 报 告 全 文及 摘 ,000
要》
7 《公司 2014 年度 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
审计费用的议案》 ,000
8 《 公 司 续 聘会 计 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
师事务所的议案》 ,000
9 《修订<公司章 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
程>的议案》 ,000
10 《修订<公司股东 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
大会议事规则>的 ,000
议案》
11 《公司未来三年 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
股东回报规划 ,000
（2015-2017
年）》
12 《公司增补董 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
事的议案》 ,000
13 《公司更换监 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
事的议案》 ,000
14 《公司申请银 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
行综合授信额 ,000
度及授权办理
具体事宜的议
案》
15 《公司 2015 年预 5,203 99.98 1,200 0.02 0 0.00
计 关 联 交 易总 金 ,000
额的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案 15 回避表决，其所持
407,154,532 股未计入有效表决权股份总数。
2、议案 9 以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、邵丽娅
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本
次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2015 年 4 月 29 日
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