证券代码：600581         证券简称：八一钢铁     公告编号：临 2015-024

                   新疆八一钢铁股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 8 月 17 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2015 年 8 月 27 日上午 10:30 时在公司
二楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈
东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司与青岛宝邯运输贸易有限公司关联交易的议案》
    董事会同意公司向青岛宝邯运输贸易有限公司采购合金，预计 2015 年度采购金
额共计人民币 1.8 亿元（不含税，其中 1500 万元为公司全资子公司新疆八钢南疆钢
铁拜城有限公司年采购金额）。
    公司独立董事对该议案进行事前审核，发表了同意的独立意见。
    关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等 5 人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联交易公告见 2015 年 8 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    (二) 审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容见上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2015 年 9 月 15 日(星期二)召开 2015 年第一次临时股东大会，审


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议上述第一项议案。
    会议通知见 2015 年 8 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一五年八月二十七日




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