证券代码：600581         证券简称：八一钢铁          编号：临 2015-026

                 新疆八一钢铁股份有限公司
    与青岛宝邯运输贸易有限公司关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示
     关联交易标的名称: 合金
     关联交易金额: 2015 年采购金额预计人民币 1.8 亿元（不含税，其中 1500
万元为公司全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司年采购金额）



    一、关联交易概述
    为满足公司生产经营的需要，公司与青岛宝邯运输贸易有限公司签订了《物
品买卖合同》，按照市场价格向青岛宝邯运输贸易有限公司采购公司生产所需的
合金。


    二、关联方介绍和关联关系
    关联方：青岛宝邯运输贸易有限公司
    历史沿革：青岛宝邯运输贸易有限公司于 2003 年 6 月 23 日在青岛市经济技
术开发区注册成立，由宝钢贸易有限公司与邯济铁路有限责任公司共同出资组
建，其中宝钢贸易出资 60%，邯济公司出资 40%。宝钢贸易是宝钢集团的全资子
公司，是宝钢集团在资源开发、采购支撑、物流服务和海外资源保障的业务平台
和管理平台。邯济公司由铁道部、山东省、河北省政府共同出资组建，主要经营
以邯济铁路（邯郸－济南，全长 232 公里，晋煤外运中通道的重要组成部分）为
主的客、货运输业务。
    注册资本：人民币捌佰万元整；经营范围：青岛口岸从事国际船舶代理业务；
国内船舶代理、水路货物运输代理；公路、铁路货运经纪服务；批发、零售：煤
炭、生铁、矿石（不含国家规定须经审批的项目）、焦炭、钢材、镍铁；国际货

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运代理经纪服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，
法律、行政法规限制经营的取得许可证后方可经营）；代理报关、报检、报验经
纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    住所：青岛经济技术开发区长江东路 371 号
    公司与青岛宝邯运输贸易有限公司同受宝钢集团控制。


    三、交易目的及对公司的影响
    为充分利用关联方的资源优势，降低公司采购成本，公司与青岛宝邯运输贸
易有限公司签订《物品买卖合同》，该项关联交易行为不存在损害公司其他股东
利益的情形，对公司生产经营没有影响。


    四、关联交易决策程序
    关联董事陈忠宽、肖国栋、沈东新、张志刚、黄星武等 5 人依法回避了此项
议案表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见。
    本公告所述关联交易事项需报请八一钢铁临时股东大会审议通过。


    五、备查文件目录
    (一)经董事签字的八一钢铁第五届董事会第十三次会议决议
    (二)经监事签字的八一钢铁第五届监事会第十二次会议决议
    (三)八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函
    (四)八一钢铁独立董事关于关联交易的独立董事意见


    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                    二〇一五年八月二十七日




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