新疆八一钢铁股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料




           二○一五年九月




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八一钢铁(600581)                                  2015 年第一次临时股东大会会议资料




                  新疆八一钢铁股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 9 月 15 日（星期二）10:30
网络投票时间：2015 年 9 月 15 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主 持 人：董事长沈东新

                       事           项                                 经办人

一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。      证券投资部

二、宣布会议开始。
                                                                董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。

四、宣读议案：

（一）《公司与青岛宝邯运输贸易有限公司关联交易的议案》          董秘、总会董新风

五、股东审议议案、发言、询问。

六、推举监票人、计票人。

七、股东投票表决，休会。

八、监票人统计并宣读表决结果。

九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布会议结束。                                            董事长沈东新




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议案一



                   公司与青岛宝邯运输贸易有限公司
                           关联交易的议案


各位股东：
     一、关联交易概述
     公司与青岛宝邯运输贸易有限公司签订《物品买卖合同》，按照市场价格向
青岛宝邯运输贸易有限公司采购公司生产所需的合金，年采购合金 1.8 亿元（不
含税，其中 1500 万元为公司全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司年采购
金额）。


     二、关联方介绍和关联关系
     关联方：青岛宝邯运输贸易有限公司
     历史沿革：青岛宝邯运输贸易有限公司于 2003 年 6 月 23 日在青岛市经济技
术开发区注册成立，由宝钢贸易有限公司与邯济铁路有限责任公司共同出资组
建，其中宝钢贸易出资 60%，邯济公司出资 40%。宝钢贸易是宝钢集团的全资子
公司，是宝钢集团在资源开发、采购支撑、物流服务和海外资源保障的业务平台
和管理平台。邯济公司由铁道部、山东省、河北省政府共同出资组建，主要经营
以邯济铁路（邯郸－济南，全长 232 公里，晋煤外运中通道的重要组成部分）为
主的客、货运输业务。
     注册资本：人民币捌佰万元整；经营范围：青岛口岸从事国际船舶代理业务；
国内船舶代理、水路货物运输代理；公路、铁路货运经纪服务；批发、零售：煤
炭、生铁、矿石（不含国家规定须经审批的项目）、焦炭、钢材、镍铁；国际货
运代理经纪服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，
法律、行政法规限制经营的取得许可证后方可经营）；代理报关、报检、报验经
纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


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     住所：青岛经济技术开发区长江东路 371 号
     公司与青岛宝邯运输贸易有限公司同受宝钢集团控制。


     三、交易目的及对公司的影响
     公司与青岛宝邯运输贸易有限公司签订《物品买卖合同》，能够充分利用关
联方的资源优势，降低公司采购成本，该项关联交易行为不存在损害公司其他股
东利益的情形。


     四、关联交易决策程序
     本议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。




                                         新疆八一钢铁股份有限公司董事会

                                                   2015 年 9 月 15 日




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