新疆八一钢铁股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料




          二○一五年十一月




                 1
八一钢铁(600581)                                                 股东大会会议资料




                  新疆八一钢铁股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 11 月 17 日（星期二）10:30
网络投票时间：2015 年 11 月 17 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主 持 人：董事长沈东新

                       事           项                              经办人

一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。     证券投资部

二、宣布会议开始。
                                                               董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。

四、宣读议案：

（一）《公司与上海欧冶材料技术股份有限公司关联交易的议案》     董秘、总会董新风

（二）《公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助的议案》   董秘、总会董新风

五、股东审议议案、发言、询问。

六、推举监票人、计票人。

七、股东投票表决，休会。

八、监票人统计并宣读表决结果。

九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布会议结束。                                           董事长沈东新




                                         2
八一钢铁(600581)                                            股东大会会议资料



议案一




               公司与上海欧冶材料技术股份有限公司
                           关联交易的议案


各位股东：
     为充分利用关联方互联网覆盖全国的生态型钢铁服务平台资源优势, 拓宽
产品销售渠道，降低公司销售成本，本着互惠互利的原则，公司与上海欧冶材料
技术股份有限公司签订《钢铁产品在线销售合作框架协议》,双方合作开展钢铁
产品在线销售业务。由公司提供钢铁产品资源，上海欧冶材料技术股份有限公司
将相关钢铁产品通过欧冶云商旗下欧冶电商平台进行在线销售，预计年销售规模
为 5 亿元（含税）。
     上海欧冶材料技术股份有限公司历史沿革：上海欧冶材料技术股份有限公司
是欧冶云商旗下专业的钢铁材料服务公司，成立于 2015 年 2 月 11 日，欧冶云商
是宝钢集团整合原有钢铁电子交易相关资源，以全新商业模式建立的钢铁服务平
台。
     注册资本：人民币 10000 万元整；
     经营范围：冶金材料及其制品的设计、技术开发、技术服务和销售，冶金工
程咨询，从事货物及技术的进出口业务。目前已有员工近 100 人。
     住所：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 3007 室。
     公司与上海欧冶材料技术股份有限公司同受宝钢集团控制。


     本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审
议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。




                                       3
八一钢铁(600581)                                           股东大会会议资料



议案二



              公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
                          财务资助的议案


各位股东：
     为支持本公司补充流动资金，维持正常生产经营的资金周转，本公司同意接
受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司提供无息、暂时性的财务资助人民币 23 亿元，
本公司对该款项无需提供相应抵押或担保。
     宝钢集团新疆八一钢铁有限公司是本公司的控股股东。


     本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审
议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。




                               新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                  二〇一五年十一月十七日




                                   4