证券代码：600581         证券简称：八一钢铁         公告编号：临 2016-017

                     新疆八一钢铁股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 3 月 15 日以
书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2016 年 3 月 25 日上午 10:30 时在公司
二楼会议室现场召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：委托出席 2
人，董事杜北伟先生、独立董事于雳女士因公出差，书面委托董事长沈东新先生、
独立董事邱四平先生代为出席并表决。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和
高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
       (一)审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (二)审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (三)审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (四)审议通过《公司计提 2015 年资产减值准备的议案》
    公司本年度计提资产减值准备 16,509.72 万元。其中：坏账准备 57.48 万元，
存货跌价准备 16,452.24 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (五)审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                       1
    (六)审议通过《公司 2015 年度利润分配的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润
-1,330,262,315.03 元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配及资
本公积金转增股本。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (七)审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
    报告全文详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (八)审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
    评价报告全文及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (九)审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
    详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十)审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    专项说明全文详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《公司 2015 年度审计费用的议案》
    拟定公司 2015 年度审计费用为 159 万元。其中：财务报告审计费用 106 万元，
内部控制审计费用 53 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十二) 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
    拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，聘期 1 年。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十三) 审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
    为保证 2016 年度生产发展的资金需求，同意公司向银行申请总额 161.04 亿元、
期限 1 年的综合授信额度（其中：公司本部 137 亿元、南疆钢铁 24.04 亿元），实际

                                      2
获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由
经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十四)审议通过《公司 2016 年预计关联交易总金额的议案》
    为确保 2016 年生产经营顺利进行，董事会同意公司就购买商品、销售商品和接
受劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。
    公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了同意的独立意见。
    关联董事沈东新、陈忠宽、肖国栋、张志刚、黄星武等 5 人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联交易公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    (十五)审议通过《修订<公司章程>的议案》
    修订公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十六)审议通过《公司召开 2015 年年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2016 年 4 月 28 日采取现场和网络投票方式召开 2015 年年度股东
大会，审议上述二、三、五、六、九、十一至十五项议案。
    会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                          2016 年 3 月 25 日




                                      3