证券代码：600581            证券简称：*ST 八钢      公告编号：2016-027


                   新疆八一钢铁股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600581        *ST 八钢          2016/4/21



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
50.02%股份的股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，在 2016 年 4 月 12 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。

                                     1
3. 临时提案的具体内容

    宝钢集团新疆八一钢铁有限公司提议于 2015 年年度股东大会上审议《公司
重大资产重组延期复牌的议案》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 28 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 28 日
                  至 2016 年 4 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日 2016 年 4 月 21 日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     《公司 2015 年度董事会工作报告》                       √

                                       2
  2    《公司 2015 年度独立董事述职报告》                    √
  3    《公司 2015 年度监事会工作报告》                      √
  4    《公司 2015 年度财务决算报告》                        √
  5    《公司 2015 年度利润分配的议案》                      √
  6    《公司 2015 年年度报告全文及摘要》                    √
  7    《公司 2015 年度审计费用的议案》                      √
  8    《公司续聘会计师事务所的议案》                        √
  9    《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体              √
       事宜的议案》
 10    《公司 2016 年预计关联交易总金额的议案》              √
 11    《修订<公司章程>的议案》                              √
 12    《公司重大资产重组延期复牌的议案》                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次
   会议、第五届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见 2016 年 3 月 29
   日、2016 年 4 月 15 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
   所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、12
    应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                      2016 年 4 月 14 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书
                                    3
                                授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号                非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
  1      《公司 2015 年度董事会工作报告》
  2      《公司 2015 年度独立董事述职报告》
  3      《公司 2015 年度监事会工作报告》
  4      《公司 2015 年度财务决算报告》
  5      《公司 2015 年度利润分配的议案》
  6      《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
  7      《公司 2015 年度审计费用的议案》
  8      《公司续聘会计师事务所的议案》
         《公司申请银行综合授信额度及授权办理具
  9
         体事宜的议案》
 10      《公司 2016 年预计关联交易总金额的议案》
 11      《修订<公司章程>的议案》
 12      《公司重大资产重组延期复牌的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


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