证券代码：600581        证券简称：*ST 八钢         公告编号：临 2016-035


                   新疆八一钢铁股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 4 月 15 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2016 年 4 月 28 日上午 11:30 时在公司
二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
其中：董事陈忠宽、肖国栋、杜北伟、独立董事于雳、孙卫红以通讯方式参加本次
会议，会议由董事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一) 审议通过《公司计提 2016 年第一季度资产减值准备的议案》
    同意公司按照谨慎性原则计提存货跌价准备 12,484.71 万元。其中：本部计提
7,937.55 万元，子公司南疆钢铁计提 4,547.16 万元。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二) 审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    季报详见 2016 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站 http:// www.sse.com.cn。
    特此公告。


                                  新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                          二○一六年四月二十八日




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