证券代码：600581        证券简称：*ST 八钢      公告编号：临 2016-067


                 新疆八一钢铁股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 9 月 8 日
以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2016 年 9 月 20 日上午 11:30 时
在公司二楼会议室现场召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，
委托他人出席的董事 1 人，董事杜北伟因公出差，书面委托董事沈东新代为出席
并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举董事沈东新主持，公司全体监事列
席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举沈东新为第六届董事会董事长。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
    选举肖国栋、魏成文、沈东新、孙卫红、邱四平为战略与投资委员会委员，
其中：沈东新为主任委员。
    选举张志刚、孙卫红、邱四平为审计委员会委员，其中：孙卫红为主任委员。
    审计委员会设立审计室为日常办事机构，聘任张玲玲为审计室主任。
    选举沈东新、孙卫红、邱四平为提名委员会委员，其中：邱四平为主任委员。
    选举沈东新、邱四平、张新吉为薪酬与考核委员会委员，其中：张新吉为主
任委员。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据提名委员会的提名，聘任张志刚为总经理。
                                    1
    议案表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据董事长的提名，聘任董新风为董事会秘书。
    议案表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    (五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    根据提名委员会的提名，聘任姜振峰为副总经理、狄明军为总工程师、董新
风为总会计师。
    议案表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事认为：公司高级管理人员的任职资格合法，其教育背景、工作经历
和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，提名及聘任程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，上述聘任有利于公司的发展。
    (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据董事长的提名，聘任冷菲为证券事务代表。
    议案表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述人员任期三年，自 2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日。
    沈东新、张志刚简历见 2016 年 8 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站，董新风、姜振峰、狄明军、张玲玲、冷菲简历见附件。
    特此公告。




                                         新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                             二○一六年九月二十日




                                     2
附件：

                               个人简历

    董新风：女，汉族，1963 年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾
任八钢计财部会计核算科科长、八钢集团财务部成本组主管，本公司财务部副经
理、总会计师兼财务部部长、八钢公司财务部副部长，现任本公司董事会秘书兼
总会计师。


    姜振峰：男，汉族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
曾任本公司小型材厂准备作业区作业长、棒线轧钢工程指挥部成员、棒线轧钢厂
厂长、党委副书记、轧钢厂副厂长、党委委员。现任公司副总经理、轧钢厂副厂
长（主持工作）、党委副书记。


    狄明军：男，汉族，1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程
师。曾任本公司电炉炼钢厂连铸作业长、主任工程师、厂长，炼钢厂第三炼钢分
厂厂长、第二炼钢分厂厂长、第一炼钢分厂厂长、本公司职工监事。现任本公司
炼钢厂副厂长（主持工作）。


    张玲玲：女，1966 年出生，汉族，大学本科学历，高级审计师，曾任八钢
煤焦化财务科会计、八钢煤焦化工贸中心主管会计、新疆八钢联强工贸有限公司
主管会计、本公司审计室内部审计主办。现任公司审计室主任。


    冷菲：女，1972 年出生，汉族，大学本科学历，高级经济师。曾任八钢计
财部资金科会计、本公司财务部主办、证券投资部主办。现任公司证券投资部经
理。




                                  3