证券代码：600581       证券简称：*ST 八钢       公告编号：临 2016-079

                 新疆八一钢铁股份有限公司
            第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 11 月 29
日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2016 年 12 月 9 日上午 11:00 时
在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席吕俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分
讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司转让全资子公司股权的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        2016 年 12 月 10 日