八一钢铁                                                              600581




                  新疆八一钢铁股份有限公司
           独立董事就关联交易事项的事前认可函


     新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章
程》的有关规定，在召开公司第六届董事会第三次会议前向我们提交了《公司转
让全资子公司股权的议案》的相关文件，我们本着对公司全体股东认真负责的态
度，对董事会提供的资料进行了详细审阅，现就该议案发表事先认可意见如下：
     公司本次向控股股东转让其所持全资子公司的 100%股权，符合国家有关法
律法规和《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。董事会审议本项议案时，关联董事应依法回避表决。
同意公司将本项议案提交第六届董事会第三次会议审议。

     独立董事：




孙卫红                   邱四平                张新吉




                                                2016 年 11 月 29 日