证券代码：600581       证券简称：*ST 八钢      公告编号：临 2017-016

              新疆八一钢铁股份有限公司
            第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 4 月 10 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2017 年 4 月 21 日上午 12:30 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
吕俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨
论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司计提 2016 年第四季度资产减值准备的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司处理 2016 年资产损失的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2016 年度利润分配的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年
度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《监事会关于〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的
专项说明〉的意见》

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    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会意见全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    八、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司 2017 年度日常关联交易的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
   监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的
经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、四、六、八、九项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        2017 年 4 月 25 日




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