证券代码：600581       证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2017-029

                   新疆八一钢铁股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 5 月 2 日以书
面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2017 年 5 月 12 日上午 10:30 时在公司二
楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
    为保证 2017 年度生产发展的资金需求，同意公司向银行增加申请总额为 7 亿元
人民币、期限 1 年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法
定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
    本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
    董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机
构和内部控制审计机构，聘期 1 年。
    本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
    （三）审议通过《公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2017 年 6 月 2 日采取现场和网络投票方式召开 2017 年第二次临


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时股东大会，审议上述两项议案。
   议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
   特此公告。




                                         新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                2017 年 5 月 13 日




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