T&P 天阳律师事务所                           八一钢铁 2016 年度股东大会




                        天阳律师事务所
               关于新疆八一钢铁股份有限公司
                     二○一六年度股东大会
                          法律意见书


                     天阳证股字[2017]第 26 号




                         天阳律师事务所
                         二 O 一七年五月

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                            天阳律师事务所
                     关于新疆八一钢铁股份有限公司
                        二○一六年度股东大会
                               法律意见书
                          天阳证股字[2017]第 26 号




致：新疆八一钢铁股份有限公司

     新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆八一钢铁股份有限公司（下
称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、贺琪律师出席公司 2016 年度股东大
会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆八一
钢铁股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现
出具法律意见如下：


      一、本次年度股东大会的召集、召开程序

     1、公司董事会于 2017 年 4 月 25 日分别在《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2016
年年度股东大会的通知》，公告载明了本次年度股东大会的类型和届次、股
东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的
系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股
通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对
象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。


     2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召
开，其中：


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   （1）本次年度股东大会现场会议于 2017 年 5 月 17 日 10：30 时在新疆乌
鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室如期召开。


   （2）本次年度股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公
司股东提供了网络投票平台。


      二、出席本次年度股东大会人员的资格

     1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人


     经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年年度股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料
及上海证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股
东大会表决的股东及股东代理人数 4 人，代表股份数为 384,470,262 股，占
公司总股本的 50.1625％，其中：


     （1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2 人，代表股份
384,403,462 股，占公司总股本的 50.1538%。


     （2）参加网络投票的股东人数为 2 人，代表股份 66,800 股，占公司总
股本的 0.0087%。


     2、出席本次年度股东大会的其他人员


     根据公司提供的《列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签到册》，
出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。


      三、本次年度股东大会的表决程序

     本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以
下 11 项议案：


     1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
     2、《公司 2016 年度独立董事述职报告》；
     3、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

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     4、《公司 2016 年度财务决算报告》；
     5、《公司 2016 年度利润分配的议案》；
     6、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；
     7、《公司 2016 年度审计费用的议案》；
     8、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
     9、《公司受托管理关联方资产的议案》；
     10、《公司 2017 年度日常关联交易的议案》；
     11、《修订<公司章程>的议案》。


     经查验公司提供的《议案表决表》、《新疆八一钢铁股份有限公司 2016
年年度股东大会议案表决统计表》，根据现场投票表决结果和上海证券信息
有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 9 项、第 10 项议案关联股东
进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该等议案有表决权的股份总
数；上述第 1 项至第 10 项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一
以上通过，第 11 项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。


     本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。


      四、结论意见

     本所律师认为，公司二○一六年度股东大会的召集召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。




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     本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有
效文本。




天阳律师事务所




负责人：金           山                经办律师： 邵丽娅


                                                      贺    琪




                                       二零一七年五月十七日




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