新疆八一钢铁股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料




           二○一七年五月




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                新疆八一钢铁股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 6 月 2 日（星期五）10:30
网络投票时间：2017 年 6 月 2 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主 持 人：董事长沈东新

                       事              项                           经办人

一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。    证券投资部

二、宣布会议开始。
                                                              董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。

四、宣读议案：

（一）《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 董秘、总会董新风

（二）《公司续聘会计师事务所的议案》                          董秘、总会董新风

五、股东审议议案、发言、询问。

六、推举监票人、计票人。

七、股东投票表决，休会。

八、监票人统计并宣读表决结果。

九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布会议结束。                                          董事长沈东新




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议案一




                 新疆八一钢铁股份有限公司增加
 申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

各位股东：
     为保障 2017 年度经营发展的资金需求，公司拟增加申请人民币 7 亿元、期
限 1 年的银行综合授信额度（见下表），包括各类贷款、银行承兑汇票、贴现、
保函及国际业务，实际获得的授信额度将以各家银行最终核定为准。
     在年度生产经营计划范围内，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同
及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
     序号                 金融机构名称              授信额度（亿元）
          1    新疆天山农村商业银行股份有限公司             6
          2    阜康市农村信用合作联社                       1
                              合计                          7
         本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，
请各位股东审议。




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议案二



                   新疆八一钢铁股份有限公司
                    续聘会计师事务所的议案


各位股东：
     瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2016 年度审计服务，在
此期间，该所坚持独立审计原则，尽职尽责，按时完成了公司委托的各项审计业
务，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。
     为了保持公司审计工作的连续性，根据中国证监会、上海证券交易所和《公
司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议、提议续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期
1 年。
     本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，
请各位股东审议。




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