证券代码：600581          证券简称：八一钢铁            公告编号：临 2017-047


                 新疆八一钢铁股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 8 月 14 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2017 年 8 月 25 日上午 10:30 时在公司
二楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈
东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    （一）审议通过《公司债务重组的议案》
    同意公司将债务重组收益 129.25 万元计入 2017 年第二季度损益。
    公告见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司计提 2017 年半年度资产减值准备的议案》
    同意公司计提资产减值准备 14,942.70 万元并计入 2017 年半年度损益。
    公告见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。
    公告见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
    全 文 及 摘 要 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 交 所 网 站 http://
www.sse.com.cn。

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议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。




                                      新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 26 日




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