证券代码：600581       证券简称：八一钢铁         公告编号：临 2017-048


              新疆八一钢铁股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 8 月 14 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2017 年 8 月 25 日上午 11:30 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
吕俊明主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，
会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司计提 2017 年半年度资产减值准备的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司会计政策变更的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                          2017 年 8 月 26 日