证券代码：600581           证券简称：八一钢铁             公告编号：临 2017-056


                  新疆八一钢铁股份有限公司
                第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 8 月 29 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2017 年 9 月 8 日上午 10:30 时在公司二
楼会议室通讯召开。因董事杜北伟先生辞职，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。会议由董事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议
的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    （一）审议通过《公司增补董事的议案》
    经董事会提名委员会审定、董事会提名胡劲松先生（简历见附件）为公司第六
届董事会董事候选人，任期同本届董事会。截至目前，胡劲松先生未持有公司股份；
未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法
律法规规定的任职条件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2017 年 9 月 26 日(星期二)采取现场和网络投票方式召开 2017 年
第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。
    议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会 议 通 知 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

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    特此公告。


                                        新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                2017 年 9 月 9 日


    附件：
    胡劲松：男，汉族，49 岁，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆维吾尔自
治区纺织工业厅行业指导处副主任科员，自治区人民政府稽查特派员助理，自治区
国资委第六监事会监事，自治区国资委规划发展处副处长、处长，新疆蓝山屯河化
工有限公司董事长。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、董事、副
总经理，新疆天龙矿业股份有限公司董事长，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事。




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