新疆八一钢铁股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料




           二○一七年九月




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                新疆八一钢铁股份有限公司
            2017 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 9 月 26 日（星期二）10:30
网络投票时间：2017 年 9 月 26 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主 持 人：董事长沈东新

                       事           项                            经办人

一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。   证券投资部

二、宣布会议开始。
                                                             董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。

四、宣读议案：

（一）《公司增补董事的议案》                                 董秘、总会董新风

五、股东审议议案、发言、询问。

六、推举监票人、计票人。

七、股东投票表决，休会。

八、监票人统计并宣读表决结果。

九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布会议结束。                                         董事长沈东新




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议案一



                   新疆八一钢铁股份有限公司
                            增补董事的议案


各位股东：
     鉴于新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事杜北伟先生因工
作调整已辞去董事职务。按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规
定，董事会提名委员会提名胡劲松先生为第六届董事会董事候选人，任期同第六
届董事会。
     截至目前，胡劲松先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门
及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
     该议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会，
请各位股东审议。


     胡劲松先生简历如下：
     胡劲松：男，汉族，49 岁，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆维吾
尔自治区纺织工业厅行业指导处副主任科员，自治区人民政府稽查特派员助理，
自治区国资委第六监事会监事，自治区国资委规划发展处副处长、处长，新疆蓝
山屯河化工有限公司董事长。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、
董事、副总经理，新疆天龙矿业股份有限公司董事长，宝钢集团新疆八一钢铁有
限公司董事。




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