证券代码：600581      证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2018-035

                   新疆八一钢铁股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 10 月 29 日以
书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2018 年 11 月 8 日 10:30 时在公司二楼
会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新
先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更
部分承诺事项完成期限的议案》
    为保护中小投资者利益，董事会同意公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限
公司变更 2017 年向本公司置入下属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、
经营性负债与业务，以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务过程中
相关房产的个别承诺事项。具体公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证
券时报》。
    关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等 5 人对该议案回避表决，
其他 4 名非关联董事均参与表决，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交本公司 2018 年第三
次临时股东大会审议。
     (二)审议通过《公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    具体公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                        2018 年 11 月 10 日




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