八一钢铁                                                             600581




           新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

新疆八一钢铁股份有限公司董事会：
     新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将第六届董事会第二十三
次会议的相关资料提供给我们，经审核后认为：
     1、本次关于变更承诺事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。本次变更承诺的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律
法规和规范性文件的规定。
     2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司申请变更部分承诺事项完成期限，未损
害上市公司权益、未损害广大投资者的利益。
     同意将《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分
承诺事项完成期限的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
     独立董事：




     孙卫红：              邱四平：              张新吉：



                                                2018 年 11 月 7 日