新疆八一钢铁股份有限公司独立董事
      关于聘任董事会秘书兼总会计师的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第六届董
事会第二十四次会议所审议事项进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我
们基于独立判断的立场，发表意见如下：
    本次董事会会议所审议的董事会秘书、总会计师聘任事项的审议、表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，樊国康先生的任职资格符合担任公
司董事会秘书兼总会计师职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业
操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委
员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。


 独立董事：


          邱四平               孙卫红                张新吉




                                                 2019 年 2 月 14 日