证券代码：600581       证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2019-027


                  新疆八一钢铁股份有限公司
               第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 11 月 4 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2019 年 11 月 14 日下午 17:30 时
在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议推举监事郑
文玉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会
议以记名投票表决方式做出如下决议：
    一、会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举郑文玉为公司
第七届监事会主席，任期三年，自 2019 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 日。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》，瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）自 2019 年不再担任公司年度决算审计会计师事务所，改聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该议案需提交
公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                           二○一九年十一月十六日


附：工作简历
    郑文玉：男，1968 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程
师。曾任八钢炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、
党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现
任本公司工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。