证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2019-033
新疆八一钢铁股份有限公司
关于增加 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次增加 2019 年度日常关联交易，符合公司正常生产经营需要，关联交
易定价公平、公正、公允，未损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以
及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会
议和 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年度日常关联交易的议案》，对
公司 2019 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日
刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交
易公告》（公告编号：临 2019-008）。
为了进一步规范关联交易，保证生产经营持续正常进行，公司结合实际情况，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，增加 2019 年度日常关联交易，
其中：向关联人采购原料增加 109,348.96 万元；销售产品、商品增加 13,305.14
万元；接受关联人提供的劳务增加 4,828.54 万元。2019 年 11 月 28 日，公司第
七届董事会第二次会议审议通过了《公司增加 2019 年度日常关联交易的议案》，
审计委员会对本次关联交易事项表示认可，关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张
志刚、狄明军回避表决。全体独立董事同意该事项、并就该事项发表了事前认可
及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公
司(以下简称”八钢公司”)将在股东大会上对本议案回避表决。
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（二）预计增加的2019年度日常关联交易具体情况如下表：
单位：人民币万元
关联交 原 2019 年预计 2019 年 1-10 月 本次增加 增加后 2019 年预
关联人
易类别 金额 实际发生金额 金额 计金额
金业公司(生铁块、废钢) 53,800.00 20,206.29 -27,593.71 26,206.29
八钢公司及子公司（废钢) 5,880.00 14,442.76 9,262.76 15,142.76
八钢公司及子公司（石料） 37,875.38 33,584.12 2,708.74 40,584.12
八钢公司及子公司（合金） 15,249.02 13,452.27 1,003.25 16,252.27
宝武集团之子公司(合金） 25,479.25 43,456.85 21,977.60 47,456.85
八钢公司及子分公司(资材备件) 8,000.00 7,055.50 655.50 8,655.50
宝武集团之子公司（资材备件） 3,000.00 1,382.41 -1,517.59 1,482.41
八钢公司之子公司（钢铁制品） 5,000.00 946.34 -3,753.66 1,246.34
八钢公司之联营企业(合金) 2,947.93 1,174.66 -1,373.26 1,574.66
关 联 采
八钢公司之联营企业(资材备件) 4,000.00 4,556.26 1,396.26 5,396.26
购
八钢公司之联营企业(石料) 1,295.85 891.11 -184.73 1,111.11
宝武集团之子公司（石料） 109.58 0.00 -109.58 0.00
宝武集团之子公司（矿石） 2,251.99 0.00 -2,251.99 0.00
宝武集团之子公司（煤） 501.33 217.09 -184.24 317.09
八钢公司（焦煤、焦炭） 476,266.16 383,067.80 -3,198.36 473,067.80
八钢公司之联营企业（煤） 4,010.66 3,428.67 -81.99 3,928.67
八钢公司及子公司（矿石） 394,098.79 406,628.98 106,438.89 500,537.68
八钢公司之联营企业（矿石） 16,889.95 16,045.03 6,155.09 23,045.03
小计 1,056,655.89 950,536.16 109,348.96 1,166,004.85
八钢公司及子分公司（钢材） 369,723.75 309,403.60 3,979.85 373,703.60
八钢公司之其他关联方（钢材） 2,702.40 -2,702.40 0.00
八钢公司及子分公司（废旧物料及
28,000.00 20,663.49 -3,336.51 24,663.49
其他材料）
销 售 产
宝武集团之子公司(钢材) 363,977.50 337,735.43 32,857.93 396,835.43
品商品
八钢公司之联营企业（钢材） 20,000.00 0.00 -18,000.00 2,000.00
八钢公司之联营企业(其他材料) 500.00 183.94 55.94 555.94
宝武集团之子公司(其他材料) 200.00 600.33 450.33 650.33
小计 785,103.65 668,586.79 13,305.14 798,408.79
八钢公司（运输劳务） 6,000.00 5,457.59 547.59 6,547.59
八钢公司之子公司（运输劳务） 200.00 143.99 0.00 200.00
八钢公司及子分公司(工程施工) 5,000.00 5,251.56 1,211.56 6,211.56
接受劳 八钢公司及其子公司（其他劳务） 57,000.00 48,405.84 -394.16 56,605.84
务 宝武集团及子分公司（其他劳务） 2,500.00 1,452.59 -847.41 1,652.59
宝武集团及子分公司(工程施工) 4,000.00 5,847.55 3,147.55 7,147.55
八钢公司之联营企业(仓储) 2,000.00 2,342.56 842.56 2,842.56
八钢公司之联营企业(其他劳务) 700.00 820.85 320.85 1,020.85
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八钢公司之联营企业(租赁) 33.00 32.66 0.00 33.00
八钢公司（房产土地租赁） 9,300.00 7,738.37 0.00 9,300.00
小计 86,733.00 77,493.55 4,828.54 91,561.54
提 供 劳
宝武集团（技术开发） 9,500.00 4,385.00 0 9,500.00
务
小计 9,500.00 4,385.00 0 9,500.00
总计 1,937,992.54 1,701,001.50 127,482.64 2,065,475.19
二、主要关联方介绍和关联关系
公司日常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限
公司（以下简称“宝武集团”）直接或间接控制的其他法人实体，控股股东八钢
公司及其直接或间接控制的其他法人实体、八钢公司之联营企业及八钢公司之其
他关联方[相关信息详见公司 2019 年 3 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时
报 》 和上海证券交易所网站的 《公司 日常 关联交易公告》（公告编号：临
2019-008）]。上述关联方的财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不
存在形成坏账的可能。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、
公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：
(一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准
的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或
乌鲁木齐市的标准；
(二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；
(三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理
利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%
以内的利润确定；
(四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的
确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
四、交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，
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符合公司正常生产经营需要，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场
空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。
上述日常关联交易增加事项定价公平、公正、公允，没有损害公司及中小投
资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不
会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见如
下：公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项
关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履
行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易因正常生产经营
需要而发生，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响。
六、备查文件目录
(一)经董事签字的公司第七届董事会第二次会议决议
(二)经监事签字的公司第七届监事会第二次会议决议
(三)审计委员会书面审核意见
(四)独立董事关于关联交易的事前认可函
(五)独立董事关于关联交易的独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019 年 11 月 30 日
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