证券代码：600581        证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2020-005

                 新疆八一钢铁股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 4 月 14 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2020 年 4 月 24 日 16:00 时在公司
五楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郑文
玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，
会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司计提 2019 年资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公
司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司处理 2019 年资产损失的议案》
    监事会认为：公司遵循审慎经营的原则，对 2019 年末各项资产进行清查并
处理资产损失，符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定。能够
真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有利
于防范和化解资产损失风险，决策程序合法、依据充分，未有损害公司和全体股
东合法利益的情况发生。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》
    监事会认为：公司本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
的相关规定。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

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    监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年
度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易超额部分追认的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《公司 2020 年度日常关联交易的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《公司关于会政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变
更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提
供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有
损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法
规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。
    十一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、四、六至九项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                 新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                        2020 年 4 月 28 日

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