八一钢铁                                                   独立董事意见




   新疆八一钢铁股份有限公司独立董事对《公司关于
           对外投资暨关联交易的议案》的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作
为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正
的立场，经审查公司提交的有关资料后，现就公司参股设立欧冶工业品股份公司
事项发表独立意见如下：

     1、程序性。公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第七届董事会第六次会议，关
联董事回避表决，审议通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》。上述事
项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。

     2、公平性。公司参股设立工业品公司事项履行了合法程序，体现了诚信、
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。



     独立董事签字：




     陈盈如：              马洁：               张新吉：




                                          2020 年 9 月 21 日




                                    1