证券代码：600581       证券简称：八一钢铁         公告编号：临 2020-031

                     新疆八一钢铁股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 9 月 24 日以
电子邮件方式向各位董事发出会议通知，会议于 2020 年 9 月 29 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘张春辉为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                          新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 30 日




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