证券代码：600581      证券简称：八一钢铁          公告编号：临 2020-042

                   新疆八一钢铁股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 11 月 28 日以
书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2020 年 12 月 8 日 10:30 时在公司五楼
会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新
先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    （一）审议通过《公司 2020 年新增日常关联交易的议案》
    关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等 5 人对该议案回避表决，
其他 4 名非关联董事均参与表决，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该事项发表了同意意见，该议案尚需提交本公司 2020 年第三次临时
股东大会审议。
   （二）审议通过《修订<公司股东大会议事规则>的议案》
   议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交本公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2020 年 12 月 25 日采取现场和网络投票方式召开本次会议，审议
上述第一、第二项议案。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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    新疆八一钢铁股份有限公司董事会
           2020 年 12 月 9 日




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