证券代码：600581       证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2021-014

                   新疆八一钢铁股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 4 月 13 日以
书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 23 日上午 10:30 时在公司
五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事肖国
栋先生因公未能亲自出席，委托董事沈东新先生代为表决。会议由董事长沈东新主
持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
   （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及摘要》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于公司与八钢公司重新签订资产租赁合同暨关联交易的议案》
    关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等 5 人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 24 日




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