八一钢铁                                                      独立董事意见




     新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第七届
           董事会第十二次会议相关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作
为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正
的立场，经审查公司提交的有关资料后，现就公司第七届董事会第十二次会议审
议的相关事项发表独立意见如下：

     1）同意《关于公司与八钢公司重新签订资产租赁合同暨关联交易的议案》
     2）此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
     3）公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
     综上，我们一致同意公司重新签订资产租赁合同暨关联交易事项。



     独立董事：


           陈盈如   马洁   张新吉




                                           新疆八一钢铁股份有限公司

                                                        2021 年 4 月 23 日




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