证券代码：600581       证券简称：八一钢铁         公告编号：临 2021-025


                 新疆八一钢铁股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 7 月 10
日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2021 年 7 月 20 日上午 12:30
时在公司五楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席郑文玉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有
限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式
做出如下决议：
    一、审议通过《关于更换公司监事的议案》
    经股东推荐、监事会提名黄成先生为公司第七届监事候选人。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。




                                         新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                               2021 年 7 月 21 日




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