证券代码：600581       证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-029


                 新疆八一钢铁股份有限公司
 关于公司开展融资租赁售后回租暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     ●新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方宝武集团财
务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司及非关联方国新融资租赁
有限公司共同开展融资租赁售后回租业务。
     ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。


    一、关联交易概述
    公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司开展融资租赁售后回租业
务的议案》，同意公司与关联方宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）
融资租赁有限公司以及非关联方国新融资租赁有限公司就 COREX 机器设备共同

开展融资租赁售后回租业务。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    关联方一：
    1、企业名称：宝武集团财务有限责任公司

    2、公司类型：其他有限责任公司
    3、注册资本： 26 亿元人民币
    4、注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼
    5、法定代表人：陈海涛
    6、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，

代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员

                                     1
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准

发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证
券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
     关联方二：
     1、企业名称：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

     2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
     3、注册资本：16 亿元
     4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02
室
     5、法定代表人：管晓枫

     6、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业
务
     非关联方：
     1、企业名称：国新融资租赁有限公司

     2、公司类型：有限责任公司
     3、注册资本：50 亿元
     4、注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西
铭海中心 2 号楼-5、6-304
     5、法定代表人：郑则鹏

     6、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的保理业务；融资租赁业务咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     三、关联交易的主要内容
     公司为进一步优化负债结构，降低综合融资成本，满足经营发展需求，公司

拟用部分 COREX 机器设备以售后回租的方式与宝武集团财务有限责任公司、华

                                    2
宝都鼎（上海）融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回
租业务。本次融资金额不超过人民币 12.6 亿元，综合融资成本率不超过 5.0%，
期限 5 年。

    因公司与宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定，本次公司与宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融
资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。
    四、关联交易的目的以及对公司的影响

    本次关联交易符合公司生产经营资金需要，有利于公司拓宽融资渠道，有利
于公司的生产经营发展。不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，
尤其是中小股东利益的情形。
    五、关联交易应当履行的审议程序
    1．董事会表决和关联董事回避表决情况

    公司第七届董事会第十三次会议审议通过《公司开展融资租赁售后回租业务
的议案》，关联董事沈东新、吴彬、肖国栋、张志刚、狄明军回避表决。经其他
非关联董事及独立董事表决，审议通过上述议案。
    2．独立董事意见
    本议案事先经独立董事陈盈如、马洁、张新吉认可，并同意将议案提交董事

会审议。独立董事认为：本次融资租赁售后回租业务，符合公司日常经营管理资
金的需求，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东利益。本次关联交易定价
原则合理，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股
东利益的情形。同意本次议案。
    3、审计委员会审核意见

    公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了同意的审核意见，认为上
述关联交易符合公司日常经营管理资金的需求，有利于公司拓宽融资渠道，有效
解决资金需求，降低融资风险，保障持续运营，且关联交易定价原则合理，符合
公司整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。此项交易尚须获得股东大会的
批准。同意本次议案。

    六、上网及备查文件

                                  3
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第十二次会议决议
3、公司第七届董事会审计委员会审议意见书

4、公司独立董事事前认可函及独立意见


特此公告。




                         新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                  2021 年 7 月 21 日




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