新疆八一钢铁股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料




           二○二一年八月




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 八一钢铁(600581)                                   2021 年第一次临时股东大会会议资料




                  新疆八一钢铁股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议议程
 现场会议时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）10:30
 网络投票时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
 现场会议地点：公司五楼会议室    会议方式：现场结合网络投票方式召开
 主 持 人：董事长沈东新
                       事           项                                  经办人

一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。      证券投资部
二、宣布会议开始。
                                                                董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。
四、宣读议案：
1《关于选举公司董事的议案》                                     总经理张春辉
2《关于更换公司监事的议案》                                     总经理张春辉
3《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》                         总经理张春辉
五、股东审议议案、发言、询问。
六、推举监票人、计票人。
七、股东投票表决，休会。
八、监票人统计并宣读表决结果。
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十一、宣布会议结束。                                            董事长沈东新




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议案一

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                        关于选举公司董事的议案


各位股东：

     董事狄明军先生因工作变动提交辞呈，董事会对狄明军先生在任职期间对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
     按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司董事会根据
控股股东推荐，提名姜振峰先生为董事候选人，任期同第七届董事会。截至目前,
姜振峰先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的

处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
     该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。
     请各位股东审议。


     附：董事候选人简历

     姜振峰：男，汉族，1974 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾
任本公司棒线厂厂长、党委副书记，本公司轧钢厂党委委员、副厂长，本公司副
总经理、轧钢厂厂长、党委副书记，本公司销售部经理、党委副书记，八钢公司
总经理助理等职务，现任八钢公司总经理助理、本公司销售部经理、党委副书记。



议案二

                   新疆八一钢铁股份有限公司
                   关于更换公司监事的议案

各位股东：
     监事会主席郑文玉先生因工作变动提交辞呈，监事会对郑文玉先生在任职期
间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！


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     按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据
控股股东推荐，提名黄成先生为监事候选人，任期同第七届监事会。截至目前, 黄
成先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；

符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
     该议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过。
     请各位股东审议。


     附：监事候选人简历

     黄成：男，汉族，1982 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
八钢公司能源中心专业工程师，设备区域管理工程师，八钢公司能源中心制氧分
厂副厂长，八钢公司团委副书记、青工部副部长，现任本公司能源中心党委副书
记、副主任，本公司纪委书记、工会主席。


议案三

                   新疆八一钢铁股份有限公司
               开展融资租赁售后回租业务的议案

各位股东：
     为进一步优化负债结构，降低综合融资成本，新疆八一钢铁股份有限公司（以

下简称“八一钢铁”）拟开展融资租赁售后回租业务。
     一、 融资需求及拟使用资产
     为优化负债结构，置换高利率的商票保贴量，降低综合融资成本，八一钢铁
拟用部分 COREX 机器设备以售后回租的方式与宝武集团财务有限责任公司、华
宝都鼎（上海）融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回

租业务。
     二、 还款资金来源
     经测算融资租赁售后回租业务开展期间内，八一钢铁生产经营稳定，融资租
赁业务还款资金来源为生产经营过程中形成的自有资金。近期，华宝都鼎（上海）
融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司及宝武集团财务有限责任公司已与八

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一钢铁就融资租赁售后回租业务积极对接。
     三、融资租赁售后回租业务开展过程中，将坚持如下原则：
     1、本次融资租赁业务总体融资金额不超过 12.6 亿元；

     2、综合融资成本率不超过 5.0%，期限五年。
     该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。


     请各位股东审议。




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                                                     2021 年 8 月 12 日




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