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公司公告

八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-07-31  

                            新疆八一钢铁股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料




           二○二一年八月




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 八一钢铁(600581)                                   2021 年第一次临时股东大会会议资料




                  新疆八一钢铁股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会会议议程
 现场会议时间:2021 年 8 月 12 日(星期四)10:30
 网络投票时间:2021 年 8 月 12 日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
 现场会议地点:公司五楼会议室    会议方式:现场结合网络投票方式召开
 主 持 人:董事长沈东新
                       事           项                                  经办人

一、股东及股东代表签到登记,董事、监事及高级管理人员签到。      证券投资部
二、宣布会议开始。
                                                                董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况,并逐一介绍到会人员。
四、宣读议案:
1《关于选举公司董事的议案》                                     总经理张春辉
2《关于更换公司监事的议案》                                     总经理张春辉
3《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》                         总经理张春辉
五、股东审议议案、发言、询问。
六、推举监票人、计票人。
七、股东投票表决,休会。
八、监票人统计并宣读表决结果。
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十一、宣布会议结束。                                            董事长沈东新




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八一钢铁(600581)                             2021 年第一次临时股东大会会议资料



议案一

                    新疆八一钢铁股份有限公司
                        关于选举公司董事的议案


各位股东:

     董事狄明军先生因工作变动提交辞呈,董事会对狄明军先生在任职期间对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢!
     按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定,公司董事会根据
控股股东推荐,提名姜振峰先生为董事候选人,任期同第七届董事会。截至目前,
姜振峰先生未持有公司股份;未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的

处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
     该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。
     请各位股东审议。


     附:董事候选人简历

     姜振峰:男,汉族,1974 年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾
任本公司棒线厂厂长、党委副书记,本公司轧钢厂党委委员、副厂长,本公司副
总经理、轧钢厂厂长、党委副书记,本公司销售部经理、党委副书记,八钢公司
总经理助理等职务,现任八钢公司总经理助理、本公司销售部经理、党委副书记。



议案二

                   新疆八一钢铁股份有限公司
                   关于更换公司监事的议案

各位股东:
     监事会主席郑文玉先生因工作变动提交辞呈,监事会对郑文玉先生在任职期
间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!


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     按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定,公司监事会根据
控股股东推荐,提名黄成先生为监事候选人,任期同第七届监事会。截至目前, 黄
成先生未持有公司股份;未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;

符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
     该议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过。
     请各位股东审议。


     附:监事候选人简历

     黄成:男,汉族,1982 年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任
八钢公司能源中心专业工程师,设备区域管理工程师,八钢公司能源中心制氧分
厂副厂长,八钢公司团委副书记、青工部副部长,现任本公司能源中心党委副书
记、副主任,本公司纪委书记、工会主席。


议案三

                   新疆八一钢铁股份有限公司
               开展融资租赁售后回租业务的议案

各位股东:
     为进一步优化负债结构,降低综合融资成本,新疆八一钢铁股份有限公司(以

下简称“八一钢铁”)拟开展融资租赁售后回租业务。
     一、 融资需求及拟使用资产
     为优化负债结构,置换高利率的商票保贴量,降低综合融资成本,八一钢铁
拟用部分 COREX 机器设备以售后回租的方式与宝武集团财务有限责任公司、华
宝都鼎(上海)融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回

租业务。
     二、 还款资金来源
     经测算融资租赁售后回租业务开展期间内,八一钢铁生产经营稳定,融资租
赁业务还款资金来源为生产经营过程中形成的自有资金。近期,华宝都鼎(上海)
融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司及宝武集团财务有限责任公司已与八

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一钢铁就融资租赁售后回租业务积极对接。
     三、融资租赁售后回租业务开展过程中,将坚持如下原则:
     1、本次融资租赁业务总体融资金额不超过 12.6 亿元;

     2、综合融资成本率不超过 5.0%,期限五年。
     该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。


     请各位股东审议。




                                                新疆八一钢铁股份有限公司
                                                     2021 年 8 月 12 日




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