证券代码：600581       证券简称：八一钢铁             公告编号：临 2021-037


                  新疆八一钢铁股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 10 月 19 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董
事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长
沈东新主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    一、 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 审议通过《关于变更薪酬与考核委员会委员的议案》
    经选举，变更后第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成人员如下：
    委员：陈盈如、马洁、张新吉；主任委员：陈盈如。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                         2021 年 10 月 30 日




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