证券代码：600581       证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2021-053


                 新疆八一钢铁股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议审议通过《修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

              原条款                            修改后条款
    4.5.10 条 股东大会由董事长主        4.5.10 条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职    持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一    务时，由副董事长主持；副董事长不
名董事主持。                        能履行职务或不履行职务时，由半数
    ……                            以上董事共同推举的一名董事主持。
                                        ……

    5.3.3 条 董事会由 9 名董事组       5.3.3 条 董事会由 9 名董事组
成，包括独立董事 3 人，其中 1 名独 成，包括独立董事 3 人，其中 1 名独
立董事须为会计专业人士。           立董事须为会计专业人士。
    董事会设董事长 1 人。              董事会设董事长 1 人，副董事长 1
                                   人。

     5.3.15 条 董事会设董事长 1 人，     5.3.15 条 董事会设董事长 1 人，
由 全 体董事的过半数 选举产生和罢 副董事长 1 人，董事长和副董事长由
免。                                 全体董事的过半数选举产生和罢免。

    5.3.17 条 董事长不能履行职务     5.3.17 条 公司副董事长协助董
或者不履行职务的，由半数以上董事 事长工作。董事长不能履行职务或者
共同推举一名董事履行职务。       不履行职务的，由副董事长履行职务；
                                 副董事长不能履行职务或不履行职务
                                 时，由半数以上董事共同推举一名董
                                 事履行职务。


    除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上
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海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次修订尚需公司股东大会审议批准。


    特此公告。




                                新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                         2021 年 12 月 31 日




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