新疆八一钢铁股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料




           二○二二年一月




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 八一钢铁(600581)                                    2022 年第一次临时股东大会会议资料




                  新疆八一钢铁股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议议程
 现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）10:30
 网络投票时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
 现场会议地点：公司五楼会议室      会议方式：现场结合网络投票方式召开
 主 持 人：董事长吴彬
                       事           项                                   经办人
一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。      证券投资部
二、宣布会议开始。
                                                                董事长吴彬
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。
四、宣读议案：
1《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》               董秘、总会樊国康
2《公司变更董事的议案》                                         董秘、总会樊国康
3《修订<公司章程>的议案》                                       董秘、总会樊国康
五、股东审议议案、发言、询问。
六、推举监票人、计票人。
七、股东投票表决，休会。
八、监票人统计并宣读表决结果。
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十一、宣布会议结束。                                            董事长吴彬




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议案一

                   新疆八一钢铁股份有限公司增加
             授信额度及授权办理具体事宜的议案
各位股东：
     为保障 2021 年度经营发展的资金需求，公司拟增加宝武集团财务有限责任
公司授信额度 17 亿元，期间为 2021 年 12 月-2022 年 4 月，包括各类贷款、融
资租赁、开具商业汇票以及票据贴现等，总额度增至 32 亿元。
     在年度生产经营计划范围内，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同
及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
     该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。
     请各位股东审议。



议案二

                    新疆八一钢铁股份有限公司
                           变更董事的议案

各位股东：
     董事张志刚先生、姜振峰先生因工作变动提交辞呈，辞去董事职务。董事会
对张志刚先生、姜振峰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
     按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司董事会根据
控股股东推荐，董事会提名委员会审核，拟提名柯善良先生、兰银先生为董事候
选人，任期同第七届董事会。截至目前, 柯善良先生、兰银先生未持有公司股份；
未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关
法律法规规定的任职条件。
     该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。
     请各位股东审议。




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议案三

                      新疆八一钢铁股份有限公司
                       修订《公司章程》的议案


各位股东：
   根据 2020 年修订的《中华人民共和国证券法》，拟对新疆八一钢铁股份有限
公司（以下称“公司”）《公司章程》部分条款作相应修改和完善。本次修订内容
如下：

             原条款                                  修改后条款
     4.5.10 条 股东大会由董            4.5.10 条 股东大会由董事长主持。董事长
事长主持。董事长不能履行职 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主
务或不履行职务时，由半数以 持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，
上董事共同推举的一名董事主 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
持。                                   ……
     ……

     5.3.3 条      董事会由 9 名       5.3.3 条    董事会由 9 名董事组成，包括独
董事组成，包括独立董事 3 人， 立董事 3 人，其中 1 名独立董事须为会计专业
其中 1 名独立董事须为会计专 人士。
业人士。                               董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
       董事会设董事长 1 人。

     5.3.15 条     董事会设董事        5.3.15 条    董事会设董事长 1 人，副董事
长 1 人，由全体董事的过半数 长 1 人，董事长和副董事长由全体董事的过半
选举产生和罢免。                   数选举产生和罢免。




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     5.3.17 条 董事长不能履       5.3.17 条 公 司 副 董 事 长 协 助 董 事 长 工
行职务或者不履行职务的，由 作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，
半数以上董事共同推举一名董 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务
事履行职务。                  或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一
                              名董事履行职务。



     该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。
     请各位股东审议。




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                                                        2022 年 1 月 20 日




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