证券代码：600581        证券简称：八一钢铁         公告编号：临 2021-049

                 新疆八一钢铁股份有限公司关于
 增加授信额度及授权办理具体事宜暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易概述
    1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为保障 2021
年度经营发展的资金需求，公司拟增加宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝
武财务公司”）授信额度 17 亿元。包括各类贷款、融资租赁、开具商业汇票以及票
据贴现等，授信总额度增至 32 亿元。
    2、前次关联授信额度执行情况：2021 年 4 月 9 日和 2021 年 5 月 12 日，公司第
七届董事会第十一次会议和公司2020年年度股东大会分别审议通过了《公司申请银
行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》《公司 2021 年度日常关联交易的议
案》，同意给予宝武财务公司授信额度人民币 15 亿元。2021 年 10 月末，宝武财务公
司授信额度已使用 14.92 亿元。
    3、2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司
增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》，公司关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、
张志刚、姜振峰回避了对本议案的表决，本事项征得了独立董事事前认可并发表了
同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、交易方介绍和关联关系
    （一）交易方基本情况
    宝武财务公司成立于 1992 年 10 月，当前注册资本 26 亿元。宝山钢铁股份有限
公司为宝武财务公司控股股东，宝山钢铁股份有限公司持股比例为 36.5185%。
    截止 2020 年末，宝武财务公司总资产 364.14 亿元，总负债 322.23 亿元，所有
者权益 41.91 亿元。2020 年度实现营业收入 3.63 亿元，净利润 2.4 亿元。


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    （二）宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司子公司，实际控制人为中国宝武
钢铁集团有限公司，与本公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股
票上市规则》关联关系的相关规定。


    三、关联交易的定价政策
    公司与宝武财务公司的关联交易遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联
方的同类授信，公司按照一般商业条款原则与财务公司开展授信业务。


    四、关联交易目的及对公司的影响
    上述关联交易属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对本公司的正常经
营活动及财务状况不构成重要影响。


    五、关联交易履行的审议程序
    （一）独立董事事前认可意见
    公司为保证生产发展的资金需求，向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综
合授信额度，期限为 2021 年 12 月-2022 年 4 月。公司与宝武财务公司的关联交易遵
循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的同类授信，公司按照一般商业条款
原则与宝武财务公司开展授信业务。作为独立董事同意该议案，并同意将《关于公
司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》提交第七届董事会第十七次会议审议。
    （二）独立董事意见
    公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东
利益的情况。因此我们同意公司增加 2021 年宝武财务公司授信额度，并提交公司股
东大会审议。
    (三) 监事会意见
    公司向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综合授信额度，属于公司日常业
务经营中的正常授信业务，主要是用于生产资金周转，是保证公司生产发展的资金
需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。



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六、备查文件
1．公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第七届监事会第十七次会决议议；
3．独立董事事前认可意见和独立董事意见。


 特此公告。




                                   新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 31 日




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